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Forze di Polizia: la comunicazione delle violazioni fiscali alla GDF

Con la Legge Finanziaria per il 1992 (Legge n. 413/1991) è stata introdotta nel nostro ordinamento una disposizione rivolta agli organi giudicanti e requirenti, nonché alle forze di polizia, finalizzata a rendere maggiormente efficace l’attività di contrasto all’evasione fiscale. I predetti… (segue) Source: Primo Piano

Antiriciclaggio e Segnalazione di operazioni sospette: il ruolo del professionista

La segnalazione delle operazioni sospette rappresenta la procedura cardine dell’intero dispositivo antiriciclaggio, procedura che richiede la collaborazione attiva di numerose figure, tra cui compaiono i professionisti giuridico-contabili, obbligati a dare impulso all’approfondimento, mediante… (segue) Source: Primo Piano

Antiriciclaggio: recepimento della IV Direttiva

Le novità in pillole Con il D.Lgs 25/05/2017, n. 90 (pubblicato nella G.U. n. 140 S.O. del 19/06/2017), si è completato l’iter legislativo di recepimento della IV Direttiva comunitaria antiriciclaggio (Direttiva 2015/849/UE). Numerosi sono i profili innovativi del recente provvedimento che interessano, in particolare,… (segue) Source: Primo Piano

Comunicazione PEC Agenzia delle Entrate

Fiscal News n. 273 – 2017 Con il Provvedimento del 3 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate rese disponibile il modello da utilizzare per comunicare alla stessa Amministrazione l’indirizzo PEC su cui il contribuente (diverso da quelli obbligati ad avere indirizzo PEC nell’INI-PEC) vuole ricevere notifica (a decorrere dal 1°… (segue) Source: Primo Piano

Rapporto annuale dell’UIF: trend positivo per le segnalazioni di operazioni sospette

Sul sito istituzionale l’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) ha pubblicato il 3 luglio il proprio rapporto annuale che costituisce il resoconto dell’attività svolta nel 2016, con precipuo riferimento all’analisi dei flussi finanziari finalizzata ad individuare e prevenire fenomeni… (segue) Source: Primo Piano

ore 10.42 – Autotrasportatori, al via le agevolazioni fiscali 2017

Come comunicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, sono confermate per il 2017, sulla base delle risorse disponibili, le misure agevolative a favore degli autotrasportatori. Confermati gli importi delle deduzioni forfetarie – In particolare, per i trasporti… (segue) Source: News 24